Усиливается контроль за переводами в платежных сервисах
7 дней назад
Узбекистан, Ташкент — Sharq-press. В Узбекистане усилят контроль за денежными переводами в платежных сервисах. Для всех платежных организаций вводится требование идентифицировать клиентов при регистрации новых аккаунтов в мобильных приложениях.
Новые поправки в правила внутреннего контроля, направленные на борьбу с легализацией незаконных доходов, зарегистрировало Министерство юстиции РУз. Согласно изменениям, платежные сервисы будут обязаны ужесточить проверку отдельных операций.
Дополнительные меры контроля вводятся для денежных переводов. Если сумма транзакции превышает 30 БРВ (11,25 млн сумов), сервис обязан запрашивать расширенные данные об отправителе и получателе, включая их полные идентификационные сведения.
При проведении операций на сумму от 500 БРВ (187,5 млн сумов) без регистрации аккаунта идентификация также становится обязательной.
Для физических лиц потребуется указать имя, серию и номер паспорта или ID-карты, а также дату и место рождения.
Для юридических лиц — название компании и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). В случае, если банк получателя уже владеет необходимыми данными об отправителе, достаточно предоставить его ПИНФЛ, номер счета или идентификатор операции.
Кроме того, платежные сервисы, операторы платежных систем и электронных денег должны будут внедрить механизмы выявления совпадений между идентификационными данными клиентов и перечнями лиц, подозреваемых в финансировании незаконной деятельности. Уровень точности проверки каждого элемента данных должен быть указан отдельно.
Узбекистан, Ташкент — Sharq-press. В Узбекистане усилят контроль за денежными переводами в платежных сервисах. Для всех платежных организаций вводится требование идентифицировать клиентов при регистрации новых аккаунтов в мобильных приложениях.
Новые поправки в правила внутреннего контроля, направленные на борьбу с легализацией незаконных доходов, зарегистрировало Министерство юстиции РУз. Согласно изменениям, платежные сервисы будут обязаны ужесточить проверку отдельных операций.
Дополнительные меры контроля вводятся для денежных переводов. Если сумма транзакции превышает 30 БРВ (11,25 млн сумов), сервис обязан запрашивать расширенные данные об отправителе и получателе, включая их полные идентификационные сведения.
При проведении операций на сумму от 500 БРВ (187,5 млн сумов) без регистрации аккаунта идентификация также становится обязательной.
Для физических лиц потребуется указать имя, серию и номер паспорта или ID-карты, а также дату и место рождения.
Для юридических лиц — название компании и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН). В случае, если банк получателя уже владеет необходимыми данными об отправителе, достаточно предоставить его ПИНФЛ, номер счета или идентификатор операции.
Кроме того, платежные сервисы, операторы платежных систем и электронных денег должны будут внедрить механизмы выявления совпадений между идентификационными данными клиентов и перечнями лиц, подозреваемых в финансировании незаконной деятельности. Уровень точности проверки каждого элемента данных должен быть указан отдельно.
