Нерезиденты в Казахстане получат банковскую карту только на год
3 часа назад
Узбекистан, Ташкент — Sharq-press. В Казахстане установили ограничение в 12 месяцев по сроку действия платежных карт для нерезидентов. Решение принято Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Исключение составляют платежные карточки, выпущенные на субъектов предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов.
Постановление № 96 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций» было принято 31 декабря 2024 года и уже опубликовано.
Кроме того, сокращено количество платежных карт на одного клиента, как сообщается на сайте Агентства 14 января 2025 года.
По новым правилам, для банка будут считаться подозрительными в плане риска отмывания денег и финансирования терроризма держатели более 5 карточек одного банка (ранее — 10 карт). Исключение делается для дополнительных платежных карточек, выпущенных на имя детей, а также кредитных карточек по выдаче и погашению банковских займов.
К банкам также установлены требования по автоматизации выявления операций, связанных с:
1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;
3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
Узбекистан, Ташкент — Sharq-press. В Казахстане установили ограничение в 12 месяцев по сроку действия платежных карт для нерезидентов. Решение принято Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана.
Исключение составляют платежные карточки, выпущенные на субъектов предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов.
Постановление № 96 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций» было принято 31 декабря 2024 года и уже опубликовано.
Кроме того, сокращено количество платежных карт на одного клиента, как сообщается на сайте Агентства 14 января 2025 года.
По новым правилам, для банка будут считаться подозрительными в плане риска отмывания денег и финансирования терроризма держатели более 5 карточек одного банка (ранее — 10 карт). Исключение делается для дополнительных платежных карточек, выпущенных на имя детей, а также кредитных карточек по выдаче и погашению банковских займов.
К банкам также установлены требования по автоматизации выявления операций, связанных с:
1) незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков;
2) осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», перечень которых формируется уполномоченным органом;
3) осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино.
